神马实业股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告

2019-11-07 20:32:11匿名未知
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证券代码:600810证券缩写:神马证券公告编号。:Pro 2019-034

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

神马实业有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第四次会议将于2019年10月7日以书面或电子邮件形式通知,会议将于2019年10月10日在公司东附楼2层会议室举行。9名董事出席会议,9名实际出席会议,公司监事及相关高级管理人员列席会议。会议由乔怀斯主席主持。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议一致通过以下关于股票发行、资产现金购买和配套资金筹集的决议(股票发行、资产现金购买和配套资金筹集统称为“本次交易”):

一、逐项审议通过公司交易计划提案

投票结果:副董事龚国顺、张电子、马援回避投票。有6票赞成,0票反对,0票弃权。

二.审议通过公司交易符合相关法律法规的议案

三.审议通过公司本次交易形成的关联交易议案

4.审议通过《关于公司本次交易不构成重组上市的议案》

V.审议通过本交易符合第四条的议案

6.审议通过本交易符合第十一条的议案

七.审议通过本交易符合第四十三条的议案

八、审议通过《议案及其摘要》

9.审议通过《不符合第五条相关标准的公司股票价格波动解释方案》

十、审议并通过《关于交易履行法律程序的完整性、合规性和提交票据的法律文件的有效性》

11.本次交易相关主体审议通过《关于上市公司重大资产重组不存在第十三条的议案》

12.审议通过《关于要求股东大会授权公司董事会办理股票发行、资产现金收购、募集配套资金及关联交易相关事宜的议案》

13.审议通过《关于临时召开股东大会审议发行股票、以现金购买资产、筹集配套资金等事项的议案》

特此宣布。

神马实业有限公司

董事会

2019年10月10日

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